1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 4 члена Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвердить результаты финансово – хозяйственной деятельности Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за первый квартал 2023 года.
По вопросу 2 повестки дня:
1.Утвердить отчет комитета по аудиту Совета директоров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
2.Поручить генеральному директору общества Исакову А.И. составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний и предложений комитета по внутреннему аудиту, согласовать его с председателем Совета директоров Анисимовым Н.В. и председателем Комитета по аудиту Совета директоров общества Анутовым Р.М. в срок до 31.05.2023 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Избрать комитет по аудиту Совета директоров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) в следующем составе: Анутов Равиль Мухаммеджанович – председатель комитета, Анисимова Ольга Валентиновна, Анутова Ольга Ивановна - члены комитета.
По вопросу 4 повестки дня:
Заключить договор на осуществление внутреннего аудита ГКЗ (ПАО) с ООО Консультационная фирма "Профконсалт", г. Липецк, ИНН 4824033851.
Размер вознаграждения по договору на осуществление внутреннего аудита утвердить в размере 200 тыс. рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 19 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 19.05.2023 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "19" мая 2023 года